Vários crimes: Gaeco apura lavagem de ativos, falsidade ideológica e sonegação fiscal envolvendo empresário de Goioerê que ocupa cargo público

(c) - Crédito - MPPR.

"As investigações apontam que os crimes teriam sido praticados por meio de pessoas jurídicas vinculadas ao investigado". 

O Núcleo de Umuarama do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, deflagrou ontem, sexta-feira, 15 de maio, a Operação Enigma.

Esta operação apura a possível prática dos crimes de lavagem de ativos, falsidade ideológica e sonegação fiscal  por um empresário de Goioerê que atualmente ocupa cargo comissionado no governo estadual. 

A ação contou com o apoio do Gaeco de Santa Catarina.

As investigações apontam que os crimes teriam sido praticados por meio de pessoas jurídicas vinculadas ao investigado. 

Entre os elementos apurados, chamou a atenção a evolução patrimonial considerada incompatível com as fontes lícitas de renda do empresário.

No curso das investigações, foi identificado o recebimento de aproximadamente R$ 5,7 milhões de origens não identificadas, sendo R$ 934.762,06 em espécie. 

Também foram constatados saques em dinheiro e por meio de cheques que totalizam R$ 11.980.249,33, igualmente sem identificação de destinatários.

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MEDIDAS JUDICIAIS

Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão — inclusive em dois escritórios de contabilidade — e um mandado de busca pessoal nos municípios de Goioerê e Balneário Camboriú (SC). 

Foram apreendidos documentos, anotações e aparelhos celulares, que passarão por perícia e análise no curso da investigação.

As medidas foram deferidas pelo Juízo de Garantias da Vara Criminal de Goioerê, que também determinou cautelares patrimoniais no valor de R$ 21.519.048,52, autorizando a apreensão de veículos de luxo, o bloqueio de contas bancárias, imóveis e outros ativos financeiros vinculados ao investigado.

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Em tempo: Os nomes e imagens dos envolvidos, não foram divulgados pelas autoridades com base na nova Lei de Abuso de Autoridade (LEI Nº 13.869/19), que entrou em vigor em 2019, impedindo que policiais divulguem nomes e as imagens  de pessoas que ainda não foram condenados pelos crimes que estão sendo acusados ou das pessoas que participam da situação ocorrida.

O que é o Gaeco?

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) é o órgão do MPPR responsável por investigações, atividades de combate e ações penais relacionadas ao crime organizado e ao controle externo da atividade policial. Conta com oito núcleos, que cobrem todo o estado e que podem ser procurados por qualquer cidadão para a apresentação de denúncias.

Fonte: Tá Sabendo - Redação - www.tasabendo,com.br

Postagem do jornalista Claudinei Prado - MTPS 23.455/SP e IFJ 674 BR.

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